-bundan tashqari, mablag Tranzit Roberta yuborilgan
Bank yozuvlar olingan tomonidan OCCRP ko'rsatish cellist Sergey Roldugin, rossiya federatsiyasi Prezidenti Vladimir putinning eski do'stim, qabul qilingan pul dan bir offshore kompaniya da haqida bir xil vaqt bo'ldi bo'lish uchun ishlatiladi, pul o'g'irlash dan rus hukumati bilan mashhur Sergey Magnitsky holdaMagnitsky holda BIZGA o'g'irlik rossiya G'aznachilik dan$ million ishtirok etayotgan va yirik soliq firibgarlik hollarda biri hisoblanadi Yagona portalda tadbirkorlik Rossiya bo'ldi. Jinoyat Magnitsky, Hermitage Capital Boshqarish uchun ishchi bo'lgan rus huquqshunos, keyin Rossiyada eng yirik xorijiy investor tomonidan yilda ochiq edi.
Magnitsky bu firibgarlik o'z ichiga olgan qadar u aybladi kimga bir xil politsiya xodimlari tomonidan hibsga olgan edi.
Yomon munosabatga va etarli tibbiy yordam yondirgan qamoqqa tashlanadi, u edi. Uning o'limi qaramay, Rossiya hukumati uni prosecute davom ettirdi. Bir tijorat shartnoma dan May, olingan tomonidan OCCRP dan Panamada Qog'ozlar, bildiradi, Xalqaro Media chet Elda SA (IMO), Panamada kompaniyasi qaysi vaqtda edi, faqat qarashli tomonidan Roldugin, sotilgan, aktsiyalar Rosneft, bir katta davlat kompaniyasi uchun bir oz ko'proq AQSH$, uchun bir buyuk Britaniya Virgin Orollari (BVI) korporatsiyasi, Delco Tarmoqlari SA (Delco). Aktsiyalar britaniya bank UKIO Gazprombank hamda Zurich filiali (Shveytsariya) Roldugin ning IMO bank hisob avval sifatida tanilgan uchun Bankas pul Delco ning bank hisob dan transfer bilan uchun pullik edi Rus Tijorat Banki (Zurich). Shartnoma edi dafn ichida Panamada Qog'ozlar, bir trove ichki ma'lumotlar Mossack Fonseca, bir Panamanian yuridik firmasi amaldagi biznes offshore soliq havens uchun mijozlar kim istayman yashirish ularning guvohnomalari va yoki xoldinglar. Ma'lumotlarni nemis gazeta Süddeutsche loyihalarni mablag'bilan ta'minlash orqali olingan va mamlakatlardan OCCRP va dan ortiq ommaviy axborot vositalari, hamkorlari bilan tezkor-qidiruv Jurnalistlar Xalqaro Konsortsium tomonidan birgalikda edi. Delco va uning bog'liq kompaniyalar edi, ehtimol, bir qismi bir katta b pul yuvish, tarmoq, deb Proksi Platforma, o'rnatish tomonidan uyushgan jinoyatchilik va jalb kompaniyalari va bank hisob, Rossiya, Moldova, buyuk Britaniya (UK), Latviya va b soliq havens edi tomonidan ishlatiladigan rossiya hukumati va ko'plab jinoyat to'dalari uchun o'g'irlash yoki launder pul, qochish soliqlar va to'lash pora. Pul fraudulently rossiya g'aznachilik olingan edi keyin, erta yilda qog'oz kompaniyalari, bir qator ichiga g'oyib bo'ldi. O'sha kompaniyalar ikki qilindi Moldova-ro'yxatdan Elenast-Com SRL, flats Kommunistik-davr bir blok ichida joylashgan, va Bunicon-Impex Chisinau tark bir binoda shtab da'vo qaysi SRL. Elenast va Bunicon BVI kompaniyasi, Vanterey Ittifoqi Inc uchun fevral yilda o'g'irlangan pul almashish yubordi.
shundan keyin Tranzit LLP Roberta uchun simli mablag', buyuk BRITANIYA asoslangan kompaniya.
Endi rossiya davlat arboblari va ularning pul u tortadi
Roberta Tranzit, o'z navbatida, Delco uchun boshqa tegishli kompaniyalardan pul (BIZGA barcha$ mln.) bilan birga bu pul yubordi. To'lovlar tez huquqini, ularning barchasi bir oy ichida Delco yetib oqib chiqqan. Vanterey bundan tashqari, uch boshqa kompaniyalar Magnitsky ishlatiladi-Protectron holda Company Inc.
va Zarina Group Inc.
Vanterey kabi, Zarina Guruh, shuningdek, fevral yilda ikki Moldova qog'oz kompaniyalardan pul qabul qildi. Ikki oy o'tgach, Delco Roldugin dan Rosneft aktsiyalar, May oyida AQSH$, cellist ning kompaniya yuborish sotib oldi. edi erigan bo'lgan Roberta Tranzit, sozlash BVI-ro'yxatdan ikki kompaniya o'rtasida qorong'i cheklangan javobgarlik, bir hamkorlik sifatida: Milltown Korporativ Xizmatlar va Irlandiya chet Elda Shimilish Mchj. Bu ikki BVI kompaniyalari qurol savdo firibgarliklari rol, dori-darmon va boshqa korxonalar o'ynadi. Ikki Moldova kompaniyalari, Elenast va Bunicon, shuningdek, boshqa Magnitsky o'tkazmalari bilan bog'liq bir qator jalb qilindi.
Ularning hisoblari orqali ketdi, deb pul Nyu-York Shahri Wall Street maydoni yurak hashamatli doira investitsiya tugadi.
O'sha xonadonlar ayni paytda AQSH hukumati tomonidan seizure bir maqsadida ostida bo'lgan. Bu Moldova kompaniyalar ham bor edi, bank hisob Banca de Economii bir Moldovei, bank qaysi edi yopildi so'ng ishlatiladi etilmoqda bir eng katta firibgarliklari yilda Moldova ning tarixi - o'g'irlik AQSH$ mlrd. dan uch banklar. Vanterey, Roberta va Delco ham erta -yilda yopildi, qaysi britaniya asoslangan UKIO bu Bankas, bank hisob ishlatiladi. Britaniya-bank organlari, uning kambag'al tufayli bank yopiq erta -yilda moliyaviy turgan. Uning asosiy aktsiyadorlar, Vladimir Romanov, mamlakat qochib ketdi. Keng tarqalgan konferensiya bo'lib o'tdi, Romanov gumon -yilda Rossiyada asylum berilgan edi. Roldugin pul qimmat musiqa asboblari sotib olish uchun u ishlatiladigan qaysi rus ishbilarmonlar harakati ehsonlar edi, deb rossiya ommaviy axborot vositalari aytdi. Rus mansabdor shaxslar, biroq, davlat aslida bila turib edi, deb tan jinoyat tarmoqlari, Roldugin ekan, ehtimol, offshores, shu jumladan ishlatiladigan tuyulardi. Avval bu oy bo'yicha Vesti Nedeli, bir rus televizion dastur, intervyu bilan Roldugin, dastur nozil da'vo go'yo mansabdor shaxslar tomonidan-yilda rossiya hukumati bu tarmoq offshores bo'lishi mumkin edi foydalanish uchun folga bir uchastkasi tomonidan markaziy razvedka boshqarmasi sotib olish uchun Rossiya kabel televideniesi tarmog'i. Moskva bir Marta ko'ra dasturi to'g'risida hisobot"Rossiya xavfsizlik xizmatlari rossiya kompaniyalari va banklar AQSH$ uzatish uchun so'radi. BIZGA tahdid to'sa va mahalliy qo'lida aktivlar tutish uchun milliard offshore. Yo'q bo'lsa-da, aytib ochiq, dasturda ko'zda tutilgan, deb Roldugin kompaniyalarning edi foydalanish"Magnitsky ning ish beruvchi, Bill Browder hamda Hermitage Capital, ko'radi, bir oddiy tushuntirish aytib OCCRP:"Biz ayting har doim hayron nima uchun yagona portalda tadbirkorlik bo'lardi tayyor uchramoqda uning aloqalar bilan G'arb qo'llab-quvvatlash va himoya qilish jinoyatchilar ichida Magnitsky holda. Bu yangi ma'lumot"ukraina faoli kislota bilan splashed edi va kasalxonada uch oy o'tgach, vafot etdi. ko'p tushuntiradi OCCRP ning ukraina a'zo markazi yozuvlar gumon qilingan bir kun hujum atrofdagi politsiya va prokurorlar bilan muloqot ekanligini ko'rsatib olingan ega. Mashhur va ijtimoiy uzoq S palm-fringed ispaniya uchun qishloq'Agaro,"Barselona"dan sohiliga qadar taxminan kilometr ergashishgan bor. Jurnalistik tarixida eng katta oqish biri maxfiy offshore kompaniyalari boylik yashirish, soliq qochish va firibgarlik sodir dunyodagi dictators, faoliyat tycoons va tomonidan ishlatiladigan ochib beradi jinoyatchilar. Uyushgan Jinoyatchilik va Korruptsiyani Hisobot Loyihasi (OCCRP) tezkor-qidiruv jurnalistlar global tarmoq hisoblanadi. Sharqiy Yevropada uyushgan jinoyatchilik va korruptsiyani va kengroq mintaqadagi muhim ishlanmalar bo'yicha haftalik yangilanishlar uchun, ro'yxatdan o'tishingiz.
